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本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何弊端记录、误导性述说或者关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律牵累。
上海新宇宙股份有限公司(以下简称“公司”或“新宇宙”) 于2025年11月21日召开的第十二届董事会第八次会议审议通过了《对于上海新宇宙股份有限公司赓续使用召募资金购买搭理居品或结构性入款的议案》，为升迁资金使用效果，在保证不影响召募资金投资技俩设立和召募资金使用的前提下，容许公司将赓续使用召募资金应时购买安全性、流动性较高且有保本承诺的搭理居品或结构性入款，授权期限内任一时点购买搭理居品余额不向上8.5亿元东说念主民币，并授权董事长或财务总监在额度范围众人使该项投资方案权并签署连续合同文献，授权有用期为公司第十二届董事会第八次会议审议通过之日起一年。具体情况如下：
伸开剩余87%一、召募资金基本情况
经中国证券监督处治委员会核发的《对于核准上海新宇宙股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可【2016】770号）核准，新宇宙本次非公拓荒行东说念主民币宽泛股（A股）115,076,114股，刊行价钱为11.43元/股，召募资金总和1,315,319,983.02元，扣除承销费、保荐费过火他各项用度后的召募资金净额为1,303,670,100.75元。上会司帐师事务所（出奇宽泛结伙）已对前述召募资金的到位情况进行了审验，并于2016年9月9日出具了上会师报字（2016）第4246号《验资陈诉》。
为标准公司召募资金处治和使用，保护投资者利益，公司对召募资金弃取了专户存储轨制，公司设立了连续召募资金专项账户。召募资金到账后，已沿途存放于经董事会批准开设的召募资金专项账户内，并与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放召募资金的交易银行签署了召募资金监管公约。
公司2016年非公拓荒行股票召募资金规画投资技俩具体情况如下：
单元：万元
注：公司收到2016年非公拓荒行召募资金为130,437.20万元（扣除未支付的承销用度后的余额）,减除其他刊行用度东说念主民币70.19万元，本次刊行召募资金净额为东说念主民币130,367.01万元。
公司于2022年8月29日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，于2022年9月15日召开2022年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于变更部分召募资金投资技俩及部分召募资金恒久补充流动资金的议案》。
为了裁减召募资金投资风险、更好地爱戴公司及整体鼓吹的利益，公司本着禁止风险、审慎投资的原则，将原“大健康产业拓展技俩”中的“群力草药店（群力中医门诊部）筹办边界彭胀技俩”及“健康劳动线上平台设立技俩”（波及金额为67,837.20万元）,变更为使用召募资金45,800.58万元投资“中药饮片分娩基地设立技俩”。为了进一步升迁资金使用效果，裁减公司财务老本，将剩余召募资金22,036.62万元及甩手2022年6月30日对应账户孳息10,809.95万元共计32,846.57万元（孳息以执行划转时余额为准）用于恒久性补充流动资金。
具体内容详见公司于2022年8月31日在上海证券来回所网站线路的《对于变更部分召募资金投资技俩及部分召募资金恒久补充流动资金的公告》（公告编号2022-027）。
二、用召募资金置换事前已进入召募资金项贪图自筹资金情况
公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《对于上海新宇宙股份有限公司使用召募资金置换前期已进入召募资金投资技俩自筹资金的议案》，容许公司以召募资金13,347.06万元置换公司以自筹资金事前进入召募资金投资项贪图执行投资金额13,347.06万元。
三、上次使用闲置召募资金进行现款处治的基本情况
2016年9月28日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，统统通过使用不向上东说念主民币10亿元的闲置召募资金购买保本型搭理居品或结构性入款。
2017年9月28日，公司召开第十届董事会第三次会议，统统通过使用不向上东说念主民币10亿元的闲置召募资金购买保本型搭理居品或结构性入款。
2019年4月10日，公司召开第十届董事会第十六次会议，统统通过使用不向上东说念主民币10亿元的闲置召募资金购买保本型搭理居品或结构性入款。
2020年3月2日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，统统通过使用不向上东说念主民币10亿元的闲置召募资金购买保本型搭理居品或结构性入款。
2020年12月25日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，统统通过使用不向上东说念主民币13亿元的闲置召募资金购买保本型搭理居品或结构性入款。
2021年12月24日，公司召开第十一届董事会第二次会议，统统通过使用不向上东说念主民币13亿元的闲置召募资金购买保本型搭理居品或结构性入款。
2022年12月9日，公司召开第十一届董事会第八次会议，统统通过使用不向上东说念主民币11亿元的闲置召募资金购买保本型搭理居品或结构性入款。
2023年12月8日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，统统通过使用不向上东说念主民币11亿元的闲置召募资金购买保本型搭理居品或结构性入款。
2024年11月22日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，统统通过使用不向上东说念主民币11亿元的闲置召募资金购买保本型搭理居品或结构性入款。
甩手2025年9月30日，公司使用闲置召募资金购买搭理居品或结构性入款的金额如下：
注：以上序号2，兴业银行32,500万元结构性入款为2025年9月30日买入，由于法定假期原因，起息日从2025年10月9日运行。
四、赓续使用召募资金投资的搭理居品和结构性入款基本情况
1、投资贪图
为升迁召募资金使用效果，合理当用暂时闲置召募资金，在确保不影响召募资金技俩设立和使用、召募资金安全的情况下，加多公司的收益，为公司及鼓吹获取更多陈诉。
2、刊行主体和投资品种
为禁止风险，公司拟购买的搭理居品或结构性入款的刊行主体为能提供保本承诺的金融机构，居品品种为安全性高，流动性好（单项居品的居品期限最长不得向上12个月），有保本承诺的搭理居品或结构性入款，且该投钞票品不得用于质押。
3、决议有用期
自公司第十二届董事会第八次会议审议通过之日起一年之内有用。
4、购买额度
在保证不影响召募资金投资技俩设立和召募资金使用的前提下，公司拟使用统统不向上东说念主民币8.5亿元的闲置召募资金购买搭理居品或结构性入款；上述额度内资金不错泛动使用。
5、资金处治
使用闲置召募资金购买搭理居品或结构性入款须设立专用账户，投钞票品不得用于质押，居品专用结算账户不得存放非召募资金或作其他用途，开立或刊出居品专用结算账户的，公司将实时报上海证券来回所备案并公告。
6、奉行表情
公司授权董事长或财务总监在额度范围众人使该项投资方案权并签署连续合同文献，包括但不限于：弃取银行等金融机构四肢来回对方的现款处治居品、签署合同及公约等（将视来回对方资信景况严格把关风险；公司与来回对方之间不得存在关联联系）。
五、审议设施
1、董事会审计委员会
2025年11月10日，公司召开第十二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《对于上海新宇宙股份有限公司赓续使用召募资金购买搭理居品或结构性入款的议案》。董事会审计委员会经核查后以为：公司本次赓续使用闲置召募资金投资搭理居品或结构性入款的方案设施允洽《上海证券来回所上市公司自律监管指导第1号逐个标准运作》、《上市公司召募资金监管王法》及《公司召募资金处治方针》等连续法则，在允洽国度法律法例及保险投资资金安全的前提下，公司赓续使用闲置召募资金应时购买安全性、流动性较高且有保本承诺的搭理居品或结构性入款，授权期限内任一时点购买搭理居品余额不向上8.5亿元东说念主民币允洽公司对现款处治的执行需要，成心于升迁资金使用效果，不会影响召募资金技俩设立和召募资金使用，不存在变相改换召募资金用途的行为，允洽公司和整体鼓吹的利益，不存在毁伤公司及整体鼓吹，相等是中小鼓吹的利益的情形；连续审批设施允洽法律法例及《公司规矩》的连续法则。因此，董事会审计委员会容许《对于上海新宇宙股份有限公司赓续使用召募资金购买搭理居品或结构性入款的议案》，并容许将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。
2、董事会
2025年11月21日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《对于上海新宇宙股份有限公司赓续使用召募资金购买搭理居品或结构性入款的议案》。本着鼓吹利益最大化原则，为升迁资金使用效果，在保证不影响召募资金投资技俩设立和召募资金使用的前提下，公司赓续使用统统不向上东说念主民币8.5亿元的召募资金应时购买安全性、流动性较高且有保本承诺的搭理居品或结构性入款，上述额度内资金不错泛动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围众人使该项投资方案权并签署连续合同文献，授权有用期为第十二届董事会第八次会议审议通过之日起一年。
六、风险禁止法式
为禁止风险，公司将登科刊行主体粗略提供保本承诺，安全性高，流动性较好的搭理居品或结构性入款，投资风险较小，在公司可控范围之内。零丁董事、董事会审计委员会成员有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错聘任专科机构进行审计。公司将依据上海证券来回所的连续法则，在如期陈诉中线路陈诉期内现款处治投钞票品相应的损益情况。
七、对公司的影响
公司将登科刊行主体粗略提供保本承诺，安全性高，流动性较好的搭理居品或结构性入款，投资风险较小，在公司可控范围之内，不会对公司主营业务和日常筹办产生不良影响。通过进行戒指的低风险短期搭理，能取得一定的投资效益，升迁公司的资金使用效果，为公司鼓吹带来更多的投资陈诉，允洽公司及整体鼓吹的利益。
八、保荐机构宗旨
经核查，保荐机构以为：公司本次赓续使用召募资金购买搭理居品或结构性入款事项也曾公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批设施；公司现款处治居品到期召募资金按期收回并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现款处治；公司通过投资安全性高、流动性好且有保本承诺的搭理居品，不错升迁资金使用效果，不波及变相改换召募资金用途，不影响召募资金投资规画的正常进行，允洽《上市公司召募资金监管王法》、《上海证券来回所股票上市王法》、《上海证券来回所上市公司自律监管指导第1号逐个标准运作》等连续法则及《公司召募资金处治方针》。保荐机构对公司本次赓续使用召募资金购买搭理居品或结构性入款事项无异议。
特此公告。
上海新宇宙股份有限公司
董事会
二零二五年十一月二十二日天元证券期权_低息配资灵活方案
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